公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-038

证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏吉福新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人

公告编号：2024-038

出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831589 吉福新材 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京天驰君泰律师事务所上海分所律师韩风、毛光年。
（七）会议地点

江苏省泗阳县东工业园区浙江路 15 号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏吉福新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）及《江苏吉福新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告回顾了在宏观经济大环境影响下 2023 年的工作，系统总结了 2023 年的战略目标落实情况、运营管理情况和财务指标情况，并指出了在经营管理中仍然存在的问题，提出了解决问题的建议，同时对 2024 年的工作进行了安排和部署。
（三）审议《2023 年监事会工作报告的议案》

监事会工作报告系统性的总结了 2023 年度公司运营及治理情况，对存在的问题提出了针对性的建议，并对 2024 年的工作进行了部署与指导。

公告编号：2024-038

（四）审议《2023 年财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2023 年度审计报告》，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年经营目标和计划，财务部门组织编写了 2024 年度财务预
算报告，对收入、成本、利润进行了科学合理的预测。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-032）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-033）。
（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 ……
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