公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-045

证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏吉福新材料股份有限公司

关于取消独立董事及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

江苏吉福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日召
开第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的
议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东
大会审议。

二、具体内容

根据公司第四届董事会第三次会议决议，公司调整战略规划，暂不设立独立
董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》（详见公司 2022 年 1 月 4 日发布
的公告，编号：2022-014）、《独立董事津贴制度》详见公司 2022 年 1 月 4 日发
布的公告，编号：2022-015）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

特此声明。

江苏吉福新材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日

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