公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-064

证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏吉福新材料股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长葛亚
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,628,128 股，占公司有表决权股份总数的 72.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-064

4.公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

在回顾上半年的实际经营情况的基础上，结合公司发展战略，为了回报股东，现提议在 2024 年半年度进行利润分配，具体的分配方案为:在总股本 36,960,900股的基础上，每 10 股现金分红 5 元(含税)。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-062）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,628,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）江苏吉福新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议

江苏吉福新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日

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