公告日期：2022-07-22

公告编号：2022-033

证券代码：831590 证券简称：百川建科 主办券商：国融证券
百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路 1 号 5 号楼-2-601室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邢忠桂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露
了本次股东大会的通知公告，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,149,995 股，占公司有表决权股份总数的 91.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展的需要，经双方协商一致，由董事会审议通过北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构，公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2022 年财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 9,149,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 22 日

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