公告日期：2023-04-20

证券代码：831590 证券简称：百川建科 主办券商：国融证券
百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831590 百川建科 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津金诺律师事务所律师。
（七）会议地点

天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路 1 号 5 号楼-2-601。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关挂牌公司治理文件的要求，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《2022 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《2022 年年度报告及其摘要》

根据《公司法》、 《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年年度报告及其摘要》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

2022 年度，百川建科净利润-2,298,487.75 元；截至 2022 年 12 月 31 日，
百川建科未分配利润为-4,238,925.62 元，公司 2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日,公司未分配利润累计金额为-4,238,925.62 元（经
审计），未弥补亏损已超过公司实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人……
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