公告日期：2023-07-13

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第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邢忠桂

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名邢忠桂先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名邢
忠桂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名王菂女士为公司第四届董事会
非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名王菂女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名王海龙先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名王海龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名祁宇航先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名祁宇航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为新任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人……
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