公告日期：2023-07-13

证券代码：831590 证券简称：百川建科 主办券商：国融证券
百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 31 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831590 百川建科 2023 年 7 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路 1 号 5 号楼-2-601。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名邢忠桂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名邢忠桂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。（二）审议《关于公司董事会换届选举并提名王菂女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名王菂女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。（三）审议《关于公司董事会换届选举并提名王海龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名王
海龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。（四）审议《关于公司董事会换届选举并提名祁宇航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名祁宇航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为新任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程……
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