公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-019

证券代码：831590 证券简称：百川建科 主办券商：国融证券
百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 7 月 31 日审议并通过：

选举邢忠桂先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 31 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 2,200,000 股，占公司股本的 22.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邢忠桂先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 31 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,200,000 股，占公司股本的 22.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王菂女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 850,000 股，占公司股本的 8.50%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王菂女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 850,000 股，占公司股本的 8.50%，不是失信联合惩戒对象。
聘任祁宇航先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕贵芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

吕贵芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 11 月出生，本科学历，2015
年 7 月 5 日至 2023 年 6 月 30 日，任百川伟业（天津）建筑设计有限公司设计部工程师。

公告编号：2023-019

2023 年 7 月 10 日至今，任百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司经营部部长。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年7 月 31 日审议并通过：

选举张涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 31 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司
董事会

公告编号：2023-019

2023 年 8 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。