公告日期：2024-05-14

证券代码：831590 证券简称：百川建科 主办券商：国融证券
百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路 1 号 5 号楼-2-601室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邢忠桂
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关挂牌公司治理文件的要求，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予
以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《2023 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2023年年度报告及其摘要》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

2023 年度，百川建科净利润 865,625.09 元；截至 2023 年 12 月 31 日，百
川建科未分……
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