公告日期：2022-04-26

证券代码：831591 证券简称：云涛生物 主办券商：国融证券

浙江云涛生物技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以书面形

式发出

5. 会议主持人：董事长朱运涛

6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国 公司法》和《浙江云涛生物技术股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理汇报 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2021 年度财务决算

情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2022 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2021 年年度权益分配方案》

1.议案内容：

2021 年度按照母公司浙江云涛生物技术股份有限公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积，其余利润暂不分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年度报告》（公告编号：2022-018）及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

1.议案内容：

公司为全资子公司大丰云涛生物技术有限公司融资（包括但不限于银行贷款、承兑等）提供额度为 7,000 万元人民币的连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为对全资子公司的担保，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程……
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