公告日期：2023-02-07

公告编号：2023-007

证券代码：831591 证券简称：云涛生物 主办券商：国融证券
浙江云涛生物技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 7 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以书面形式
发出
5. 会议主持人：董事长朱运涛
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国 公司法》和《浙江云涛生物技术股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2023-007

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

因公司所在园区名称变更，公司拟将公司注册地址由“浙江杭州湾上虞工业园区纬五路 10 号”变更为“浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬五路 10 号”，并相应修订《公司章程》。

详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2023 年 2 月 23
日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，董事会通过决议后将公告召开股东大会的通知。

详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

公告编号：2023-007

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《浙江云涛生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。