公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-014

证券代码：831591 证券简称：云涛生物 主办券商：国融证券
浙江云涛生物技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以口头形
式发出

因情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议，根据公司章程规定，
公司以口头方式发出临时会议通知。
5. 会议主持人：董事长朱运涛
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国

公告编号：2023-014

公司法》和《浙江云涛生物技术股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任曹华鹏先生为浙江云涛生物技术股份有限
公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江云涛生物技术股份有限公司章程》规定，公司董事长提请聘任曹华鹏先生为公司总经理，任期自任命生效之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《总经理任命公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《浙江云涛生物技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

公告编号：2023-014

浙江云涛生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 14 日

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