公告日期：2024-05-16

证券代码：831591 证券简称：云涛生物 主办券商：信达证券
浙江云涛生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱运涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 57,117,220 股，占公司有表决权股份总数的 67.78%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.高级管理人员总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,117,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,117,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2024 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,117,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2023 年年度权益分配方案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,117,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,117,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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