公告日期：2022-11-24

公告编号：2022-030

证券代码：831593 证券简称：朗昇电气 主办券商：中泰证券
哈尔滨朗昇电气股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈满生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事曹喆因在北京以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟与国能黑龙江新能源有限公司签署<桦川国能朗昇新能源有限公司投资协议>的议案》

公告编号：2022-030

1.议案内容：

为充分发挥国能黑龙江新能源有限公司在区域内的资源优势和管理优势、 公司在新能源装备产业链相关设备的研发和生产优势，实现强强联合，双方决 定使用投资成立的桦川国能朗昇新能源有限公司具体负责该风电项目的开发、 建设和运营管理等事宜（项目最终名称以地方政府核定名称为准）。双方拟签 署《桦川国能朗昇新能源有限公司投资协议》，该项目资本金为￥12,000.00 万
元。公司拟认缴 4800.00 万元；预计于 2024 年 3 月末缴齐。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日

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