公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-012

证券代码：831593 证券简称：朗昇电气 主办券商：中泰证
券

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈满生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2023 年 3 月 13 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数32,953,714 股，占公司有表决权股份总数的 65.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事朱淑媛、曹喆因公事缺席；

公告编号：2023-012

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姚明坤因公事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和职业资格，经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉的完成公司财务审计工作，为了保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《哈尔滨朗昇电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,953,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《提名魏东阳先生任董事职务的议案》
1.议案内容：

因经营需要，考虑到朱淑媛女士辞职，现拟提名魏东阳先生为公司新任董事，任职期限至第三届董事会届满。新任董事魏东阳先生符合董事任职条件，具备丰富的投资管 理经验，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

公告编号：2023-012

普通股同意股数 32,953,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

魏东阳 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过

28 日 时股东大会

四、备查文件目录

哈尔滨朗昇电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

哈尔滨朗昇电气股份有限公司
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