公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-015

证券代码：831593 证券简称：朗昇电气 主办券商：中泰证
券

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈满生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2023 年 3 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数32,953,714 股，占公司有表决权股份总数的 65.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事魏东阳、曹喆因公事缺席；

公告编号：2023-015

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姚明坤因公事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张文曦女士为新任监事的议案》
1.议案内容：

由于姚明坤先生因个人原因请求辞去所担任的监事职务，姚明坤先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名张文曦女士为公司第三届监事会监事。张文曦女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,953,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张文曦 监事 任职 2023 年 4 月 2023 年第二次临 审议通过

7 日 时股东大会

四、备查文件目录

哈尔滨朗昇电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2023-015

哈尔滨朗昇电气股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日

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