公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-035

证券代码：831593 证券简称：朗昇电气 主办券商：中泰证券
哈尔滨朗昇电气股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨朗昇电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他 相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-035

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831593 朗昇电气 2023 年 11 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举陈满生先生继任第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 2 日任期届满根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，提名陈满生先生继任公司 第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第 四届董事会届满止，陈满生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举曹喆先生继任第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提名曹喆先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，曹喆不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举姜玮先生继任第四届董事会董事》议案

公告编号：2023-035

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提名姜玮先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，姜玮不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举郭庆伟先生继任第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 2 日任期届满，目前董事会提名工作
已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名郭庆伟先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，郭庆伟不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举魏东阳先生继任第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提名魏东阳先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，魏东阳不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举郭丽娟女士继任第四届监事会监事》议案

公司第三届监事会将于 2023 年 12 月 2 日任期届满，根据《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。