公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-001

证券代码：831593 证券简称：朗昇电气 主办券商：中泰证券
哈尔滨朗昇电气股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈满生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向哈尔滨银行取得贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营以及业务扩张的资金需求，哈尔滨朗昇电气股份有限公

公告编号：2025-001

司(以下简称“公司”) 拟向哈尔滨银行股份有限公司平房支行申请额度 1000 万元贷款。贷款额度期限为 12 个月(循环)，由陈满生及配偶康海霞提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的贷款协议和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日

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