公告日期：2023-05-11

证券代码：831594 证券简称：赛力克 主办券商：中泰证券
广东赛力克防水材料股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》及其他法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 27 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831594 赛力克 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东赛力克防水材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举刘晖先生担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘晖先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。刘晖先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举杨和飞女士担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名杨和飞女士担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。杨和飞女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的
（三）审议《关于选举王革新先生担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王革新先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王革新先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举孔玲娜女士担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名孔玲娜女士担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。孔玲娜女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举王瑛女士担任第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王瑛女士担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王瑛女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举童方敏先生担任第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名童方敏先生担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。童方敏先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举李祺先生担……
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