公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-036

证券代码：831594 证券简称：赛力克 主办券商：中泰证券
广东赛力克防水材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》及其他法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日上午 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2023-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831594 赛力克 2023 年 12 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东赛力克防水材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于富力地产无锡运河十号（悦禧家园）和珠海新天地工抵房协议》议案

截止 2023 年 11 月 30 日广州富力地产股份有限公司（以下称“富力地产”）
各项目通过深圳市赛力克建筑科技工程有限公司（以下称“深圳赛力克”）欠公司材料款逾 5,000 万元，深圳赛力克拟以富力地产的无锡运河十号（悦禧家园）
2 套和珠海新天地 3 套合计 5 套工抵房抵账偿付所欠公司的部分应收账款。该 5
套工抵房房款合计 10,475,431 元，公司取得产权证书之日应减少深圳赛力克的债务 10,475,431 元。本次交易构成关联交易。公司需与深圳赛力克签定《关于富力地产无锡运河十号（悦禧家园）和珠海新天地工抵房协议》（协议编号：SK-20231222）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘晖、杨和飞、王革新、王鹏。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2023-036

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的、应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 8 日上午 9：30。

（三）登记地点：广东赛力克防水材料股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王瑛 联系电话：0756-2660288、0756-2660388。（二）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。