公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-020

证券代码：831594 证券简称：赛力克 主办券商：中泰证券
广东赛力克防水材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘晖

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事孔玲娜因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充审议无息借款给关联方的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

2024 年 1-4 月，本着帮助关联方度过经营困难期的目的，公司无息借款给
关联方广东深望达建设工程有限公司 230 万元，无息借款给关联方深圳市深望达防水材料有限公司 620 万元，均为短期借款，预计 2024 年期末全部收回。详见补充确认向关联方提供借款的公告（公告编号：2024-022）。

广东深望达建设工程有限公司和深圳市深望达防水材料有限公司均为公司董事王革新的弟弟王伟栋实际控制的公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事王革新回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《预计无息借款 200 万元给关联方的议案》
1.议案内容：

本着帮助关联方度过经营困难期的目的，公司预计 2024 年 5-12 月将无息借
款给关联方深圳市深望达防水材料有限公司 200 万元，均为短期借款，预计 2024年期末全部收回。详见补充确认向关联方提供借款的公告（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事王革新回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 3 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，对提交
本次股东大会审议的事项及监事会提交审议事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-020

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东赛力克防水材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日

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