公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-026

证券代码：831594 证券简称：赛力克 主办券商：中泰证券
广东赛力克防水材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数47,149,535 股，占公司有表决权股份总数的 94.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孔玲娜因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李祺因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席本次会议的高级管理人员有刘晖、王革新、王瑛。

公告编号：2024-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《补充审议无息借款给关联方的议案》
1.议案内容：

2024 年 1-4 月，本着帮助关联方度过经营困难期的目的，公司无息借款给
关联方广东深望达建设工程有限公司 230 万元，无息借款给关联方深圳市深望达防水材料有限公司 620 万元，均为短期借款，预计 2024 年期末全部收回。详见补充确认向关联方提供借款的公告（公告编号：2024-022）。

广东深望达建设工程有限公司和深圳市深望达防水材料有限公司均为公司董事王革新的弟弟王伟栋实际控制的公司。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,286,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王革新回避表决，回避表决股数 9,862,908股。
（二）审议通过《预计无息借款 200 万元给关联方的议案》
1.议案内容：

本着帮助关联方度过经营困难期的目的，公司预计 2024 年 5-12 月将无息借
款给关联方深圳市深望达防水材料有限公司 200 万元，均为短期借款，预计 2024年期末全部收回。详见补充确认向关联方提供借款的公告（公告编号：2024-022）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,286,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王革新回避表决，回避表决股数 9,862,908股。

公告编号：2024-026

（三）审议通过《关于提名郭笑英女士担任公司股东代表监事的议案》
1.议案内容：

因李祺先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行重新选举，监事会提名郭笑英女士担任公司股东代表监事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满。郭笑英女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,149,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决……
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