
公告日期:2023-07-25
公告编号:2023-057
证券代码:831598 证券简称:热像科技 主办券商:湘财证券
上海热像科技股份有限公司
独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
上海热像科技股份有限公司(以下简称:“公司”)于2023年7月25日召开第三届董事会第二十七次会议,审议《关于选举赵纪民先生继任公司第四届董事会董事的议案》《关于选举许毅先生继任公司第四届董事会董事的议案》《关于选举王亮先生继任公司第四届董事会董事的议案》《关于选举王琴女士继任公司第四届董事会董事的议案》《关于选举董惠良先生继任公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举战淑萍女士继任公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举史剑梅女士继任公司第四届董事会独立董事的议案》等议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》《上海热像科技股份有限公司章程》《上海热像科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,基于独立判断立场,本着认真、严谨、负责的态度,审阅了公司董事会提供的会议文件,对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项,发表如下独立意见:
(一)关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人事项
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名赵纪民、许毅、王亮、王琴为公司第四届董事会非独立董事候选人;我们通过对赵纪民、许毅、王亮、王琴教育背景、个人履历等充分了解,认为非独立董事候选人符合公司董事的任职资格,不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情
公告编号:2023-057
形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩罚,且不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事 的资格和能力并已征得其本人的同意。
公司董事会提名董惠良、战淑萍、史剑梅为公司第四届董事会独立董事候选人;我们通过对董惠良、战淑萍、史剑梅教育背景、个人履历等充分了解,认为候选人符合公司独立董事的任职资格,不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩罚,且不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司独立董事的资格和能力并已征得其本人的同意。
综上所述,我们认为上述事项符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情况,表决程序合法,符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意董事会提名赵纪民、许毅、王亮、王琴为公司第四届董事会非独立董事候选人,董惠良、战淑萍、史剑梅为独立董事候选人,并同意将上述候选人名单提交公司股东大会审议。
上海热像科技股份有限公司
独立董事:董惠良、战淑萍、史剑梅
2023 年 7 月 25 日
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