公告日期：2023-08-25

上海热像科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市浦东新区秀浦路2500弄14号楼

主办券商

湘财证券

(长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼)
2023年8月

声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事（签字）：

（董惠良） （战淑萍） （史剑梅）

（赵纪民） （许毅） （王亮）

（王琴）

全体监事（签字）：

（何慧钧） （曾旭） （郭响文）

全体高级管理人员（签字）：

（赵纪民） （许毅） （王廷山）

（孙燕）

上海热像科技股份有限公司（加盖公章）
2023年8月25日

目录

一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 13 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 13 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、热像科技 指 上海热像科技股份有限公司

热像一号 指 上海热像一号企业管理合伙企业（有限合
伙）

热像二号 指 上海热像二号企业咨询合伙企业（有限合
伙）

上海热像一号企业管理合伙企业（有限合
认购对象、发行对象、合伙企业 指 伙）上海热像二号企业咨询合伙企业（有
限合伙）

董事会 指 上海热像科技股份有限公司董事会

监事会 指 上海热像科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《上海热像科技股份有限公司章程》

定向发行说明书 指 《上海热像科技股份有限公司股票定向发
行说明书》及修订稿

本次定向发行、本次股票发行、本 指 上海热像科技股份有限公司本次股票定向
次发行 发行的行为

员工持股计划 指 上海热像科技股份有限公司 2023 年员工持
股计划

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《监管指引第 6 号》 指 《非上市公众公司监管指引第 6 号——股
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