公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-002

证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：湘财证券
上海热像科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵纪民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数83,192,200 股，占公司有表决权股份总数的 75.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-002

4．公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-078）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,192,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但不需要履行回避程序。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审
计机构。具体详见公司 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2023-079）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,192,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

公告编号：2024-002

三、备查文件目录
（一）《上海热像科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

上海热像科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日

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