公告日期：2024-04-19

证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：湘财证券
上海热像科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长赵纪民
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告，公告编号（2024-011）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数83,619,900 股，占公司有表决权股份总数的 76.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事史剑梅、王琴因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会
工作报告》，监事会主席何慧钧代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会
工作报告》，董事长赵纪民代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。
具体内容详见 2024 年 3 月 29 日公司在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003）；《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,619,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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