
公告日期:2024-06-06
公告编号:2024-017
证券代码:831598 证券简称:热像科技 主办券商:湘财证券
上海热像科技股份有限公司
独立董事
关于第四届董事会第五次会议事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
上海热像科技股份有限公司(以下简称:“公司”)于 2024 年 6 月 6 日召开
第四届董事会第五次会议,审议《关于 2023 年员工持股计划预留份额授予的议案》等议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》《上海热像科技股份有限公司章程》《上海热像科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,基于独立判断立场,本着认真、严谨、负责的态度,审阅了公司董事会提供的会议文件,对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项,发表如下独立意见::
(一)《关于 2023 年员工持股计划预留份额授予的议案》的独立意见
经审阅《关于 2023 年员工持股计划预留份额授予的议案》,我们认为公司2023 员工持股计划预留份额授予参与对象均在公司或全资子公司任职、领取报酬并签订劳动合同,符合法律、法规和规范性文件 规定的参与对象条件,符合本次员工持股计划规定的参与对象的范围,作为公司本次员工持股计划的参与对象的主体资格合法、有效,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
公告编号:2024-017
综上所述,我们认为上述议案符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情况,关联董事已回避表决,表决程序合法,符合法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意公司上述议案,同意将上述议案提交公司股东大会审议。
上海热像科技股份有限公司
独立董事:董惠良、战淑萍、史剑梅
2024 年 6 月 6 日
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