公告日期：2022-04-22

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2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李冀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数86,637,798 股，占公司有表决权股份总数的 85.3911%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2021 年工作进
行总结，并形成《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 86,637,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度各项运营结果，监事会主席代表公司监事会对 2021 年工
作进行总结，并形成《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 86,637,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 分别发布的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（2022-007）、（2022-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 86,637,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 86,637,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 86,637,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，拟定的 2021 年度利润分配及权益分派方案为：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为 10,146.00 万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.298 元（含税），共计派发现金股利 13,169,598 元。
2.议案表决结果：

同意股数 86,……
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