公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-017

证券代码：831599 证券简称：龙虎网 主办券商：南京证券

江苏龙虎网信息科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2023年 6 月 6 日审议并通过：

提名朱妮女士为公司董事，任职期限本届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司董事褚立立先生因已达到法定退休年龄离任，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名朱妮女士为公司第三届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

朱妮，女，1981 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003 年
至 2004 年，任广州日报报业集团专版部记者；2005 年至 2006 年，任江苏三六五网络
股份有限公司记者及 BBS 社区管理员；2006 年至 2007 年，任江苏三六五网络股份有
限公司生活频道主管；2007 年至 2009 年，任江苏三六五网络股份有限公司总编室主编；
2009 年至 2010 年，任江苏三六五网络股份有限公司集团资讯/新房主任；2010 年 11 月
至 2013 年 9 月，任江苏三六五网络股份有限公司内容总监；2013 年 10 月至 2014 年 9

公告编号：2023-017

月，任江苏三六五网络股份有限公司网盟总监；2014 年 9 月至 2014 年 10 月，任龙虎
有限总经理；2014 年 10 月至今，任江苏龙虎网信息科技股份有限公司总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

《第三届董事会第十一次会议决议》

江苏龙虎网信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日

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