公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-015

证券代码：831599 证券简称：龙虎网 主办券商：南京证券
江苏龙虎网信息科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：李冀

6.会议列席人员：监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱妮女士为董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事褚立立先生因已达到法定退休年龄离任，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有

公告编号：2023-015

关规定，公司董事会拟提名朱妮女士为公司新任董事候选人，任期为本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟提请于 2023 年 6 月 28
日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于选举朱妮女士为董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第十一次会议决议》

江苏龙虎网信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日

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