公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-026

证券代码：831599 证券简称：龙虎网 主办券商：南京证券
江苏龙虎网信息科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李冀
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数89,057,749 股，占公司有表决权股份总数的 87.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名李冀先生、朱妮女士、欧阳辉澜先生、何宝林女士、陈晓曙先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,057,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会拟提名鲍宜春女士、洪帆女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,057,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2023-026

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李冀 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
月 1 日 时股东大会

朱妮 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
月 1 日 时股东大会

欧阳 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
辉澜 月 1 日 时股东大会

何宝 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
林 月 1 日 时股东大会

陈晓 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
曙 月 1 日 ……
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