公告日期：2024-06-21

证券代码：831601 证券简称：威科姆 主办券商：天风证券
郑州威科姆科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行其它必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831601 威科姆 2024 年 7 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

郑州高新技术开发区莲花街 55 号 1 号楼威科姆 A9 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于做市转让方式回购公司股份的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为了提高资金使用效率，进一步提升公司资本回报率，增强投资者信心，根据相关法律法规的有关规定，公司拟以自有资金回购公司股份，用于
注销并减少公司注册资本，以实现维护公司市场形象、维护投资者利益的目标。

详见公司2024年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-037）。
（二）审议《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

公司第三轮股份回购自 2021 年 2 月 24 日开始，至 2022 年 2 月
23 日结束，通过回购股份专用证券账户，以做市转让方式累计回购股份数量 4,896,000 股，占公司目前总股本 1.34%；公司第四轮股份
回购自 2022 年 9 月 2 日开始，至 2023 年 6 月 28 日结束，通过回购
股份专用证券账户，以做市转让方式累计回购股份数量 3,000,000股，占公司目前总股本 0.82%。现公司拟变更回购股份用途，以上两轮已回购用于实施股权激励或员工持股计划的股份将予以注销并减少注册资本。

公司第五轮股份回购自 2023 年 7 月 24 日开始，至 2024 年 6 月
17 日结束，通过回购股份专用证券账户，以做市转让方式累计回购股份数量 10,000,000 股,占公司目前总股本 2.74%，公司回购股份将予以注销并减少注册资本。

公司拟注销股份合计为 17,896,000 股，即减少注册资本17,896,000 元。注销后公司总股本由 365,228,560 股变更为
347,332,560 股，即注册资本由 365,228,560 元变更为 347,332,560元。

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销股份，减少注册资本的公告》（公告编号：2024-038）。
（三）审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟注销已回购股份，已回购股份注销完成后公司注册资本将由 365,228,560 元变更为 347,332,560 元。公司拟修订《公司章程》的部分条款。

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-039）。
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

为保……
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