公告日期：2024-07-08

证券代码：831601 证券简称：威科姆 主办券商：天风证券
郑州威科姆科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：郑州威科姆科技股份有限公司 A9 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长贾小波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 283,360,940 股，占公司有表决权股份总数的 77.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于做市转让方式回购公司股份的议案》
1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为了提高资金使用效率，进一步提升公司资本回报率，增强投资者信心，根据相关法律法规的有关规定，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本，以实现维护公司市场形象、维护投资者利益的目标。

详见公司2024年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 283,360,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》
1.议案内容：

公司第三轮股份回购自 2021 年 2 月 24 日开始，至 2022 年 2 月
23 日结束，通过回购股份专用证券账户，以做市转让方式累计回购股份数量 4,896,000 股，占公司目前总股本 1.34%；公司第四轮股份
回购自 2022 年 9 月 2 日开始，至 2023 年 6 月 28 日结束，通过回购
股份专用证券账户，以做市转让方式累计回购股份数量 3,000,000股，占公司目前总股本 0.82%。现公司拟变更回购股份用途，以上两轮已回购用于实施股权激励或员工持股计划的股份将予以注销并减少注册资本。

公司第五轮股份回购自 2023 年 7 月 24 日开始，至 2024 年 6 月
17 日结束，通过回购股份专用证券账户，以做市转让方式累计回购股份数量 10,000,000 股,占公司目前总股本 2.74%，公司回购股份将予以注销并减少注册资本。

公司拟注销股份合计为 17,896,000 股，即减少注册资本
17,896,000 元。注销后公司总股本由 365,228,560 股变更为347,332,560 股，即注册资本由 365,228,560 元变更为 347,332,560元。

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销股份，减少注册资本的公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 283,360,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟注销已回购股份，已回购股份注销完成后公司注册资本将由 365,228,560……
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