公告日期：2024-09-18

证券代码：831601 证券简称：威科姆 主办券商：天风证券
郑州威科姆科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：郑州威科姆科技股份有限公司 A9 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长贾小波
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《郑州威科姆科技股份有限公司章程》和《郑州威科姆科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议《郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（三次修订稿)》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年9月18日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（三次修订稿）》（公告编号：2024-067）。
2.回避表决情况

董事贾小波、王锋、杨玉清、杨立、曹海、徐赫洋、郝艳琴为公司 2022 年员工持股计划参与对象，属于关联方，予以回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法(三次修订稿)》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年9月18日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（三次修订稿）》（公
告编号：2024-069）。
2.回避表决情况

董事贾小波、王锋、杨玉清、杨立、曹海、徐赫洋、郝艳琴为公司 2022 年员工持股计划参与对象，属于关联方，予以回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于终止<郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年9月18日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州威科姆科技股份有限公司关于终止 2022 年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-071）。
2.回避表决情况

董事贾小波、王锋、杨玉清、杨立、曹海、徐赫洋、郝艳琴为公司 2022 年员工持股计划参与对象，属于关联方，予以回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于<公司定向回购股份方案（员工持股计划）>的议案》1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024年9月18日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州威科姆科技股份有限公司定向回购股份方案公告（员工持股计划）》（公告编号：2024-072）。
2.回避表决情况

董事贾小波、王锋、杨玉清、杨立、曹海、徐赫洋、郝艳琴为公司 2022 年员工持股计划参与对象，属于关联方，予以回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024年9月18日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州威科姆科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-074）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

注销及终止公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成本次定向回购注销及终止 2022 年员工持股计划事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依据法律、法规的规定全权办理与本次定向回购注销及终止 2022 年员工持股计划的一切相关事宜，授权内容及范围包……
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