公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-065

证券代码：831601 证券简称：威科姆 主办券商：天风证券
郑州威科姆科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：郑州威科姆科技股份有限公司 A9 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：监事会主席韩勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《郑州威科姆科技股份有限公司章程》、《郑州威科姆科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-065

二、议案审议情况
（一）审议《郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（三次修订稿)》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024年9月18日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（三次修订稿）》（公告编号：2024-067）。
2.回避表决情况

监事韩勇、李晓华、吴磊为公司 2022 年员工持股计划参与对象，属于关联方，予以回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议《郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法(三次修订稿)》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024年9月18日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（三次修订稿）》（公告编号：2024-069）。

公告编号：2024-065

2.回避表决情况

监事韩勇、李晓华、吴磊为公司 2022 年员工持股计划参与对象，属于关联方，予以回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于终止<郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024年9月18日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州威科姆科技股份有限公司关于终止 2022 年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-071）。
2.回避表决情况

监事韩勇、李晓华、吴磊为公司 2022 年员工持股计划参与对象，属于关联方，予以回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于<公司定向回购股份方案（员工持股计划）>的议案》1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024年9月18日登载在全国中小企业股

公告编号：2024-065

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州威科姆科技股份有限公司定向回购股份方案公告（员工持股计划）》（公告编号：2024-072）。
2.回避表决情况

监事韩勇、李晓华、吴磊为公司 2022 年员工持股计划参与对象，属于关联方，予以回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州威科姆科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司
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