公告日期：2024-10-10

证券代码：831601 证券简称：威科姆 主办券商：天风证券
郑州威科姆科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：郑州威科姆科技股份有限公司 A9 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长贾小波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 284,090,028 股，占公司有表决权股份总数的 81.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 729,088 股，占公司有表决权股份总数的 0.21%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

本公司聘请的北京植德律师事务所委派的律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（三次修订稿)》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024年9月18日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（三次修订稿）》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 556,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.27%；反对股数 173,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.73%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,与会关联股东郑州威科姆投资有限公司、贾小波、郑州威责任企业管理合伙企业（有限合伙）、郑州威创新企业管理合伙企业（有限合伙）、郑州威合作企业管理合伙企业（有限合伙）、郑州威共赢企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决,回避表决股数 283,360,940 股。
（二）审议通过《郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法(三次修订稿)》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024年9月18日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（三次修订稿）》（公告编号：2024-069）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 556,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.27%；反对股数 173,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.73%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,与会关联股东郑州威科姆投资有限公司、贾小波、郑州威责任企业管理合伙企业（有限合伙）、郑州威创新企业管理合伙企业（有限合伙）、郑州威合作企业管理合伙企业（有限合伙）、郑州威共赢企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决,回避表决股数 283,360,940 股。
（三）审议通过《关于终止<郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024年9月18日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州威科姆科技股份有限公司关于终止 2022 年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 729,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,与会关联股东郑……
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