公告日期：2022-12-30

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陆长利先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法 律、法规的规定，会议所作表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展规划，为满足公司 2023 年度日常运营过程中对流动资
金的需要，公司拟向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、兴业银行股份有限 公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡 分行、江苏银行股份有限公司无锡科技支行、北京银行股份有限公司无锡分行 和交通银行股份有限公司无锡梁溪支行等商业银行申请总额不超过 7000 万元 （含）人民币的融资授信额度；由公司实际控制人、控股股东陆长利、陈琼为 公司向上述金融机构申请融资授信提供无偿担保，构成关联交易。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规 定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担 保和资助等可以免于按照关联交易方式进行审议。因此本议案无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）友好 协商，公司不再继续聘任其为公司审计机构。

为了更好的推进公司2022年度审计工作开展，根据公司经营情况并结合 实际情况综合评估，公司决定聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2022年度财务审计机构，负责公司2022年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022- 045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司以专利权开展专利的许可、再许可和质押交易进行融资的议案》
1.议案内容：

根据实际经营发展需要，公司拟以所持有的（专利名称和专利号：一种气 控板结构、ZL201721397609.2，一种自动卡片机、ZL201821224353.X，一种一 体式取钉器、ZL201920121108.4，一种方便取放物品的智能储物柜、 ZL201920145291.1，一种基于 PLC 的教学装置、ZL201921616460.1，一种具有 冷却功能的防爆电机、ZL202021193295.6，一种用于模具加工的打孔装置、 ZL202120070171.7 共 7 项特定专利权与江苏省再保融资租赁有限公司（以下 简称：“信保租赁”）开展专利的许可、再许可、质押等一系列业务（以下简 称“本次交易”）。公司将上述特定专利许可给信保租赁并接受信保租赁对特 定专利再许可，公司以上述特定专利作为质押财产为信保租赁对公司的专利再 许可提供质押担保。公司本次交易的融资金额总计不超过人民币 1,000 万元，
期限不超过 2 年，公司实际支付融资费用总计不超过人民币 72 万元。信保租
赁与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易；公司与信保租赁本次交易不 涉及出售资产，不构成《非上市公众公……
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