公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-010

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日下午 1:00-3:00。预计会期 0.5
天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831602 昊华传动 2023 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京盈科（上海）律师事务所徐媛媛 王庆宇出席本次会议。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据 2022 年度实际工作情况编制了董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2022 年度实际工作情况，公司监事会编制了《江苏昊华传动控制股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指 定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏昊华传动控制股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）以及《江苏昊华传动控制股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2023-010

公司根据实际情况编制了 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司结合业务发展规划等因素对 2023 年度财务支出进行预测，并编制了2023 年财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据公司实际经营情况，公司管理层决定本年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（八）审议《关于公司董事辞职并补选的议案》

鉴于董事杜海先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名纪昌坤为公司第三届董事会董事，纪昌坤不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
（九）审议《关于公司监事辞职并补选的议案》

鉴于公司原股东代表监事刘新丽女士辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名董骋为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三……
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