公告日期：2023-04-28

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆长利先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十六次会议审议通过，提请召开 2022 年年度股东大
会，召集程序符合有法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,807,400 股，占公司有表决权股份总数的 82.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事会根据 2022 年度实际工作情况编制了董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,807,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司监事会 2022 年度实际工作情况，公司监事会编制了《江苏昊华传动 控制股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,807,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指 定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《江苏昊华传动控制股份有限公司 2022 年年度
报告》（公告编号：2023-007）以及《江苏昊华传动控制股份有限公司 2022 年 年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,807,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,807,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司结合业务发展规划等因素对 2023 年度财务支出进行预测，并编制了 2023 年财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,807,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况，公司管理……
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