公告日期：2023-06-16

公告编号：2023-022

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：王彬彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原股东代表监事董骋先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名虞

公告编号：2023-022

祖华为公司股东代表监事，任期至第三届监事会任期届满为止。

经核查，上述提名人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，未受过中 国证监会调查、处分、处罚。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事会主席刘新丽离职，根据相关法律、法规以及《江苏昊华传 动控制股份有限公司章程》的相关规定，江苏昊华传动控制股份有限公司设监 事会主席一名。现选举监事王彬彬为公司监事会主席，任期自本次会议审议通 过之日至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏昊华传动控制股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 16 日

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