公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-026

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆长利先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十七次会议审议通过，提请召开 2023 年第二次临时
股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,030,800 股，占公司有表决权股份总数的 78.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-026

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原股东代表监事董骋先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名虞 祖华为公司股东代表监事，任期至第三届监事会任期届满为止。

经核查，上述提名人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，未受过中 国证监会调查、处分、处罚。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,030,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

虞祖 监事 任职 2023 年 7 2023 年第二次 审议通过

华 月 3 日 临时股东大会

董骋 监事 离职 2023 年 7 2023 年第二次 审议通过

月 3 日 临时股东大会

四、备查文件目录

1、《江苏昊华传动控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2023-026

江苏昊华传动控制股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 3 日

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