公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-028

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规 的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 1 小时
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-028

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831602 昊华传动 2023 年 8 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案 》
目前公司股票交易方式为做市交易方式，根据公司发展需要，拟将公司股 票交易方式变更为集合竞价交易方式。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案 》

为便于办理公司股票转让方式变更事宜， 提请公司股东大会授权董事会
全权办理本次股票转让方式变更为集合竞价转让方式的相关事宜。

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内 容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；

公告编号：2023-028

（3）办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式的相关事 宜；

（4）办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

（5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日 止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人 授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、 持股凭证办理登记。

4.办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话 方 式登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 22 日上午 9：00-12:00，下午 14:00-16:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：无锡市新区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H1 栋 9 楼；2、联系电话：0510-82768786、18761566922；3、联系人：潘
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