
公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-031
证券代码:831602 证券简称:昊华传动 主办券商:东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:现场召开
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陆长利先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法 律、法规的规定,会议所作表决合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
公告编号:2023-031
信息披露规则》等相关规定,公司结合 2023 年上半年度实际经营情况编制了 《2023 年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《第三届董事会第十九次会议决议》
江苏昊华传动控制股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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