公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-035

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 9 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：王彬彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案 》
1.议案内容：

公司第三届监事会任即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定， 公司监事会进行换届选举。公司监事会提名顾国荣、虞祖华为第四届监事会股 东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一并组成公司第

公告编号：2023-035

四届监事会，其中，顾国荣及虞祖华均为连选连任，任职期限自股东大会决议 通过之日起至第四届监事会届满之日止。在选出新任监事前，第三届监事会全 体成员将继续履行职责。

经审查，以上人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公 司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒 对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《江苏昊华传动控制股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
江苏昊华传动控制股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 13 日

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