公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-034

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 9 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长陆长利先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法 律、法规的规定，会议所作表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关

公告编号：2023-034

规定，公司董事会进行换届选举，公司董事会提名陆长利、陈琼、殷海江、 纪昌坤、潘林作为公司第四届董事会董事候选人，组成公司第四届董事会。 其中，陆长利、陈琼、殷海江、纪昌坤均为连选连任。任职期限自股东大会 决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在选出新任董事之前，第三届 董事会全体成员将继续履行职责。

经审查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任 公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合 惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《江苏昊华传动控制股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
江苏昊华传动控制股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

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