公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-036

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2023年 9 月 13 日审议并通过：

提名陆长利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,614,000 股，占公司股本的 57.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,816,800股，占公司股本的 11.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷海江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名纪昌坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-036

（二）首次任命董监高人员履历

潘林，男，1986 年 10 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 6
月毕业于苏州大学应用技术学院，本科学历；2009 年 6 月-2011 年 2 月，就职于富威
科技（吴江）有限公司，任职财务部主办会计职务；2011 年 2 月-2014 年 2 月，就职
于龙嘉环保集团有限公司，任职财务部主管职务；2014 年 3 月-2020 年 6 月，就职于
国药集团无锡医疗器械有限公司，任职财务部经理职务；2020 年 7 月-2022 年 7 月，
就职于无锡九州通医疗供应链有限公司，任职财务部经理职务；2022 年 8 月至 2023
年 4 月 5 日就职于江苏昊华传动控制股份有限公司，任职财务部部长，2023 年 4 月 6
日至今就职于江苏昊华传动控制股份有限公司，任职公司财务负责人和董事会秘书。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事会换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进 一步 完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《江苏昊华传动控制股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。