公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-038

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司第三届董事会第二十次会议审议通过，提请召开 2023 年第四次临时股东 大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
（五）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）

公告编号：2023-038

均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831602 昊华传动 2023 年 9 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案 》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关 规定，公司董事会进行换届选举，公司董事会提名陆长利、陈琼、殷海江、 纪昌坤、潘林作为公司第四届董事会董事候选人，组成公司第四届董事会， 其中，陆长利、陈琼、殷海江、纪昌坤均为连选连任。任职期限自股东大会 决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在选出新任董事前，第三届董 事会全体成员将继续履行职责。

经审查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任 公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合 惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关 规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名顾国荣、虞祖华为第四届 监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一并 组成公司第四届监事会，其中，顾国荣及虞祖华均为连选连任，任职期限自

公告编号：2023-038

股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。在选出新任监事前， 第三届监事会全体成员将继续履行职责。

经审查，以上人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任 公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合 惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、……
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