公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-040

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陆长利先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第二十次会议审议通过，提请召开 2023 年第四次临时

股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或者履行必要程 序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,030,800 股，占公司有表决权股份总数的 78.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-040

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规 定，公司董事会进行换届选举，公司董事会提名陆长利、陈琼、殷海江、纪昌 坤、潘林作为公司第四届董事会董事候选人，组成公司第四届董事会，其中， 陆长利、陈琼、殷海江、纪昌坤均为连选连任。任职期限自股东大会决议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。在选出新任董事前，第三届董事会全体成 员将继续履行职责。

经审查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公 司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒 对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,030,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规 定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名顾国荣、虞祖华为第四届监事 会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一并组成公 司第四届监事会，其中，顾国荣及虞祖华均为连选连任，任职期限自股东大会

公告编号：2023-040

决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。在选出新任监事前，第三届监事 会全体成员将继续履行职责。

经审查，以上人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公 司监事的情形，未收到中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒 对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,030,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陆长 董事 任职 2023 年 9 2023 年第四次 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。