公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-001

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陆长利先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法 律、法规的规定，会议所作表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

根据公司经营发展规划，为满足公司 2024 年度日常运营过程中对流动资

公告编号：2024-001

金的需要，公司拟向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、兴业银行股份有限 公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡 分行、江苏银行股份有限公司无锡科技支行、北京银行股份有限公司无锡分行 和中国光大银行股份有限公司无锡分行等商业银行申请总额不超过 7500 万元 （含）人民币的融资授信额度；由公司实际控制人、控股股东陆长利、陈琼为 公司向上述金融机构申请融资授信提供无偿担保，构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案所涉及的关联交易为公司接受关联方提供担保的行为，即公司单方 面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资 产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审 议，关联董事对此次关联交易事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

全资子公司无锡力华智能科技有限公司（以下简称“力华智能”）处于稳 步发展并积极开拓市场的阶段，力华智能为了扩大其产能，拟向银行申请流 动资金贷款，公司拟以连带责任保证的形式无偿为全资子公司力华智能提供 担保，担保金额为 1400 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东

公告编号：2024-001

大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日

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