公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-003

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司第四届董事会第二次会议审议通过，提请召开 2024 年第一次临时股东大 会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-003

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831602 昊华传动 2024 年 1 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案 》
根据公司经营发展规划，为满足公司 2024 年度日常运营过程中对流动资金的 需要，公司拟向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、兴业银行股份有限公司 无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分行、 江苏银行股份有限公司无锡科技支行、北京银行股份有限公司无锡分行和中国 光大银行股份有限公司无锡分行等商业银行申请总额不超过 7500 万元（含） 人民币的融资授信额度；由公司实际控制人、控股股东陆长利、陈琼为公司向 上述金融机构申请融资授信提供无偿担保，构成关联交易。
（二）审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案 》
全资子公司无锡力华智能科技有限公司（以下简称“力华智能”）处于稳步发 展并积极开拓市场的阶段，力华智能为了扩大其产能，拟向银行申请流动资金 贷款，公司拟以连带责任保证的形式无偿为全资子公司力华智能提供担保，担 保金额为 1400 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-003

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、 持股凭证办理登记。

4.办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话 方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 24 日（上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 16:00）
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（……
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